【头条】公司法人出狱举办年会？“合发全球”又有12名传销骨干被刑拘

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【头条】公司法人出狱举办年会？“合发全球”又有12名传销骨干被刑拘

鹰鉴凌传说 2020-02-06

12月底，有群众向鹰鉴举报“合发全球”疑似死灰复燃。该名群众称，“最近几天‘合发全球’相关的群组里面天天在宣传该公司法人已经出狱，并在12月16日在上海举办了“代理商创新年会”。

“代理商创新年会”现场/举报者提供

“合发全球”是合发（上海）网络技术有限公司（以下简称：上海合发公司）的产品。上海合发公司是由万某水等人在2011年8月5日注册成立的，并通过合发网上商城、全球家共享酒店、房地产代理销售等经营活动。

实际上，上海合发公司是一家劣迹斑斑的公司，多次因为发布虚假广告和组织、策划传销被相关部门处罚。其公司的多名骨干人员也因为犯组织、领导传销活动罪被判刑或正在起诉中。

多次被相关部门共被罚没1455万余元

鹰鉴获悉，从2016年12月1日起，上海合发公司通过互联网的方式发布“上海楼市新政策首付大高，来合发房银半价买房”、“海外买房不如投资合发房银”等广告进行宣传。

上海合发公司在上述广告中对外宣称，“2013年上市股权交易中心挂牌，在6000多家上市公司中，合发房银排在前50位”、“目前在全国32个城市有分公司”、“购房人可以5折甚至更低的折扣购房”。

但经相关部门核实，上述内容均为虚假宣传。在售的楼盘不存在以备案价五折进行销售的情形；在全国只有六家分公司，未在上市股权交易中心挂牌，也不是上市公司。

2017年4月26日，上海合发公司因发布虚假广告被浦东新区市场监督管理局罚款35万元。

另外，上海合发公司在2018年9月7日又因组织策划传销行为和发布虚假广告被没收违法所得1200万余元，并罚款220万元。至案发，上海合发公司通过组织策划传销发展会员高达8万余人。

自2015年10月份开始，上海合发公司为推动公司发展，先后采用“九级分成”、“三级分成”加盟制度，收取初、中、高级门店加盟费等方式，通过多层级发展会员，形成上下线关系，以下线发展“门店”数量为依据计算和给付上线报酬，牟取非法利益，从事传销活动。

就在上海合发公司因组织策划传销行为和发布虚假广告被处罚的当月，该公司法人以及多名骨干人员因涉嫌组织、领导传销活动案先后被警方刑事拘留。

公司法人落网

多名骨干被判刑或起诉

鹰鉴还获悉，2019年7月26日和9月26日，上海的闵行区法院和普陀区法院对上海合发公司的三名骨干进行了宣判。以组织、领导传销活动罪，分别判处被告人卢某安、张某、邱某琼有期徒刑，并处罚金。

同年10月17日，闵行区检察院对上海合发公司的另外三名骨干人员提起公诉。并建议分别判处被告人项某、梁某、史某有期徒刑，可适用缓刑，并处罚金。

另外，上海合发公司舟山分公司的12名骨干分子近日也因涉嫌组织领导传销活动被舟山市公安局刑事拘留

2017年7月至8月，舟山市相关部门根据举报，初步查明该分公司使用“合发APP”以传销模式发展会员，会员付费加盟成为房产经纪人并获得平台使用权。

同时，会员通过老会员推荐新会员的方式加入，会员推荐新人的佣金可向下提取三级佣金，并以“期权股权证书”形式，向各级会员发送上海合发公司在美国资本市场上市的虚拟股权，吸引新会员加入。

2017年12月，上海合发公司舟山分公司注销后，又成立了另外一家公司仍在舟山组织实施传销活动，发展会员。

2019年5月，舟山市市场监管局取得相关骨干人员电子数据司法鉴定报告等主要定案证据后于11月份，将该起传销案移送至舟山市公安局，舟山市公安局对涉嫌传销活动的12名骨干分子予以刑事拘留。

“合发全球”改换名目疑似死灰复燃

12月底，有群众向鹰鉴举报称，“‘合发全球’传销活动疑似死灰复燃。最近几天相关的群组里面在宣传万炳水已经出狱，并在12月16日在上海举办了‘代理商创新年会’。”

据调查得知，上海合发公司传销案案发后，在“合发”APP下架的同时，出现了一个“合美惠”电商APP，根据其官方网站备案查询得知，“合美惠”电商APP属于合耀（上海）网络科技有限公司（以下简称：上海合耀公司）旗下的一款产品。该公司除了“合美惠”外，还有合耀兴房产、全球家酒店、东西柜新零售、新媒体营销多个项目。

但值得注意都是，上海合耀公司的原法人张某梅是上海合发公司的股东，上海合发公司的法人万某水则是上海合耀公司的原股东。并且，上海合耀公司的股东和法人与万某水、张某梅的公司存在诸多交集。关于“合发全球” 的情况鹰鉴会持续关注。